Webinar “Compliance e rischio sanzioni per le imprese”

Il 30 novembre CRIBIS, Società del Gruppo CRIF, ha organizzato il Webinar gratuito “Compliance e rischio sanzioni per le imprese”, un focus sull’importanza per le aziende di verificare che i propri clienti e fornitori non abbiano collegamenti con soggetti sanzionati.

I rischi compliance e AML sono già nel portafoglio di moltissime imprese, infatti in Italia oltre 770.000 aziende fanno parte di un gruppo e il 13% dei gruppi ha un collegamento con un’azienda estera; inoltre solo tra 2022 e 2021 è cresciuto del +32% il numero delle aziende con una catena partecipativa complessa ed opaca.

Durante l’incontro sono stati approfonditi i rischi nascosti per le aziende che, per evitare sanzioni, sono chiamate a ricostruire il reale titolare effettivo dell’impresa controparte e verificare che non ci siano collegamenti anche indiretti con persone fisiche o giuridiche presenti in sanctions list.

Il programma dell'incontro ha previsto:

• Introduzione con insight sull'Osservatorio CRIF "Know Your Customer 2023" - a cura di Niccolò Zuffetti, Marketing Manager, CRIBIS
• L'importanza di ricostruire i collegamenti societari - a cura di Matteo Nori, Operations Manager, CRIBIS
• La valutazione dei partner commerciali per evitare le sanzioni - a cura di Maurizio Lappio, Senior Training Specialist, CRIBIS
• Chiusura e Q&A