KYC More Enterprise

rischi compliance e AML

Stai gestendo al meglio la compliance della tua azienda? Conosci il rischio compliance del tuo Portafoglio? Scopri KYC More Enterprise, la soluzione CRIBIS per la gestione della compliance e del rischio AML

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Vantaggi Come funziona provalo subito

cos'è

KYC MORE ENTERPRISE

E' la piattaforma per la gestione della compliance e del rischio AML dell’impresa, che consente di identificare i rischi AML di fornitori e clienti.

Vantaggi

  • Ti permette di presidiare efficacemente il rischio compliance e sanzionatorio

  • Puoi standardizzare il profilo di rischio AML a livello Worldwide

  • Identifichi immediatamente i titolari effettivi secondo la normativa italiana

Consigliato per
Valutare

Report Azienda su prospect e clienti

Come funziona

Lo sapevi che i rischi compliance e AML sono anche nel tuo portafoglio? In Italia in media:

  • Il 3,8% delle aziende ha una catena partecipativa complessa ed opaca (+32% rispetto 2021)
  • 770.000 aziende italiane fanno parte di un gruppo, per un totale di 260 mila gruppi
  • Il 13% dei gruppi in Italia ha un collegamento ad un’azienda estera
  • Il 30% dei gruppi in Italia ha un collegamento con più paesi
  • Più di 2000 gruppi hanno almeno un azienda con sede in Russia

Riesci ad identificare questi casi tra i tuoi clienti e fornitori?

KYC MORE ENTERPRISE è la piattaforma che unisce:

  • Il coverage internazionale di CRIBIS, grazie all’appartenenza al Dun & Bradstreet Worldwide Network alle migliori informazioni AML disponibili sul mercato
  • Più di 40 fonti informative
  • Più di 300 controlli in real time su persone fisiche e persone giuridiche
  • Il 100% delle informazioni AML
  • Informazioni su oltre 500 milioni di imprese nel mondo, in più di 220 paesi e su 30 mila fonti globali

Il report di KYC MORE ENTERPRISE è un rapporto informativo completo con un indicatore sintetico di rischio per la previsione del rischio AML. Identifica tutti i Titolari effettivi dell’impresa ed effettua i controlli sulle liste internazionali

Ricostruisci in modo chiaro e completo il titolare effettivo e tutta la catena partecipativa

Hai a tua disposizione lo score AML, che rappresenta il profilo di rischio AML del soggetto

Ti permette di gestire diversi flussi di lavoro in base alle policy aziendali

Ti offre una repository di tutte le pratiche lavorate con la possibilità di filtrarle/ricercarle per diversi parametri

Prova subito la nostra piattaforma

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